意大利：华人贷款后将资金转账给他人，被判挪用公款

据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利阿布鲁佐大区 Teramo 法院下令，判决一名华人老板挪用公共资金，并没收其贷款所得。

报道称，这名华人在经营了一家个人公司，从事旅游用品、箱包、皮革制品的生产业务。而根据新冠疫情期间的第 23 号法令，利用国家给中小企业的扶持担保政策，获得了 3 万欧元的贷款。

（资料图：金融警察）

然而，这名华人并没有将这笔贷款专款专用，用来从事其经营业务，而是将这笔钱转账到了另一名华人亲戚的账户上。

最终，Teramo 法院判决，这名华人老板的行为违反了意大利的反洗钱法，涉嫌挪用公共资金而获利。从而下令，将这 3 万欧元没收。

而这名华人老板的会计师，也受到了法律的制裁，因为会计师没有尽到对款项进行核实、阻止或将可疑交易向有关部门报告的义务。（奋斗在意大利网站独家编译，未经授权禁止转载）